Детективи Бюро економічної безпеки завершили розслідування щодо великого оптового торговця хімічною продукцією, який роками «економив» на податках. Завдяки роботі правоохоронців збитки державі відшкодовано в повному обсязі.
Схема ухилення працювала на підприємстві упродовж шести років – з 2019 по 2025 рік. Як з’ясували співробітники Теруправління БЕБ у Вінницькій області, директор товариства використовував класичні методи маніпуляцій із фінансовою звітністю. Зокрема, йдеться про заниження податкових зобов’язань за товарами, наявність яких неможливо було підтвердити фактично.
Механізми махінацій та каяття підприємця
Слідство детально задокументувало порушення податкового законодавства. Керівник компанії діяв за наступним алгоритмом:
- включав до складу витрат вартість робіт, які не мали належного документального підтвердження;
- завищував обсяги наданих послуг у звітах;
- мінімізував податок на прибуток та ПДВ через фіктивні операції.
Загальна сума, яку недоотримав бюджет, склала 4,6 млн грн. Проте після викриття та початку досудового розслідування фігурант вирішив не доводити справу до вироку. Він повністю визнав свою провину та сплатив усю суму боргу державі. Тепер до суду скеровано клопотання про звільнення директора від кримінальної відповідальності у зв’язку з повним відшкодуванням збитків.
Процесуальне керівництво у цій справі здійснювала Вінницька обласна прокуратура. У відомстві наголошують, що цей кейс є лише частиною масштабної кампанії з виведення регіонального бізнесу з тіні.
«Загалом, у рамках розслідування злочинів щодо ухилення від сплати податків на Вінниччині вже цього року детективами БЕБ забезпечено відшкодування збитків на загальну суму майже 30 млн грн., що становить 100% від суми встановлених збитків у відповідних справах», – підсумували в Бюро.
Такий результат демонструє системний підхід до наповнення казни: відтепер бізнесу стає вигідніше працювати прозоро, ніж стикатися з невідворотністю економічних розслідувань.
